Либранта
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансир-ю терроризма
купитьВ пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для аудиторов, руководителей предприятий, бухгалтеров, преподавателей вузов, студентов экономических специальностей.
Товар имеет сертификаты качества и безопасности и соответствует нормам санитарной гигиены. Гарантийное обязательство также прилагается. Предлагается дисконтная накопительная система, а также корпоративная скидка 10% на заказ от 20 шт. На странице офомления заказа будет дана более полная информация о стоимости доставки в ваш регион и о вашей личной скидке.
Позвольте Вам предложить
-
Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финанс. терроризма
Авторский учебник профессора Братко Александра Григорьевича предназначен для экономических, финансовых и юридических вузов, в том числе для высших учебных заведений, подготавливающих…
-
Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Мировая практика
Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия…
-
Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных гос.
Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового…
-
ФЗ "О противодействии терроризму"
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и ликвидации…
-
О противодействии терроризму № 35-ФЗ
Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.
-
Теоретические и правовые аспекты противодействия терроризму
В монографии рассматриваются российский и международный опыт в антитеррористической сфере, в частности вопросы, касающиеся эффективности функционирования институционально-правового механизма противодействия терроризму и…
-
Терроризм и правовое регулирование противодействия ему
В последние годы терроризм претерпел существенные изменения: произошла его глобализация, возросла степень опасности террористических угроз, он превратился в фактор, представляющий серьезную…
-
Законодательство о противодействии терроризму. Учебное пособие
Книга содержит уголовно-правовую характеристику российского и международного антитеррористического законодательства. Рассмотрены спорные вопросы толкования и применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих…
-
Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму
Монография посвящена противодействию и расследованию экстремизма и терроризма, включает научно-практические рекомендации. Дисциплина "Противодействие экстремизму и терроризму" включена в учебную программу специальностей…